Curso de Legal Compliance Officer


- Conocer todos los fundamentos legales relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo 31 bis del Código Penal.

- Discernir entre personas jurídicas imputables e inimputables, con especial atención a las personas jurídicas exentas de responsabilidad.

- Elaborar, de conformidad con lo establecido tras la reforma del Código Penal, un modelo de prevención de riesgos penales o compliance guide que presente las mayores y mejores garantías de éxito en caso de situaciones de responsabilidad penal empresarial, con la finalidad de exonerar de la misma tanto a la propia sociedad como a sus integrantes.

Características del curso
Precio Consultar con el centro
Modalidad Online
Duración 80 horas
Titulación Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá el diploma acreditativo expedido por el centro.
Tutor personal A tu disposición para dudas y seguimiento
Evaluación continua Ejercicios prácticos a lo largo del curso
Posibilidad de financiación

Módulo 1. Introducción. Responsabilidad Penal y Personas Jurídicas.
1.1. El concepto de responsabilidad penal.
1.2. Antecedentes históricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
1.3. Evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco normativo español.
1.4 Posiciones doctrinales.
1.5. El modelo de responsabilidad penal actual.

Módulo 2. Personas Jurídicas Penalmente Responsables y Criterios de Atribución de Responsabilidad.
2.1. Requisitos y criterios para la atribución de responsabilidad penal.
2.2. Personas jurídicas responsables y no responsables en el ámbito penal.

Módulo 3. Delitos Imputables a las Personas Jurídicas y Penas Aplicables.
3.1. Delitos y personas jurídicas.
3.2. Penas aplicables a las personas jurídicas.
3.3. Responsabilidad civil de las personas jurídicas.
3.4. Las consecuencias accesorias.

Módulo 4. Circunstancias de Modificación de la Responsabilidad Penal: Eximentes y Atenuantes.
4.1. Causas de exención de la responsabilidad penal.
4.2. Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal.
4.3. Extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a sus sucesoras.

Módulo 5. Implantación de un Modelo de Prevención de Delitos o "Compliance Guide".
5.1. Necesidad de aplicación de un estándar para la implantación del modelo. La une-iso 19600:2015.
5.2. Requisitos del modelo de organización y gestión. Implementación de un sistema de Compliance Penal en una persona jurídica.
5.3. Contenido del modelo de organización y gestión de prevención de delitos o "Compliance Guide".
5.4. Criterios para valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión.

Formar a futuros Directores de Cumplimiento Normativo o Compliance Officer solventes y de garantías que otorguen a las empresas un más que necesario valor añadido a la hora de prevenir la comisión de delitos en la empresa.

No se requieren requisitos previos si bien los perfiles más indicados para obtener el máximo partido de la formación son:

- Recién titulados en Derecho, Dirección y Administración de Empresas, Económicas o cualquier otro sector relacionado con la materia que deseen iniciar una carrera profesional de futuro en los cada vez más comunes Departamentos de Cumplimiento Normativo existentes en las empresas.
- Trabajadores por cuenta propia (autónomos) que deseen especializarse en una materia que presenta una gran demanda de profesionales en casi todos los sectores empresariales. Grandes posibilidades de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo y demandado perfil.
- Empresas que deseen formar a uno o varios de sus trabajadores debido a que la normativa estatal obliga cada vez más a que exista uno o varios profesionales encargados de velar por los intereses de las empresas y las buenas prácticas legales de las mismas.
- Directivos y responsables de todo tipo de empresas que aporten a su experiencia el conocimiento de implementación de sistemas de prevención de riesgos penales en sus organizaciones