Prevención de Blanqueo de Capitales: aprende lo que el mercado demanda
A través de este Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, se incidirá en todos estos aspectos y se abundará, además, en el marco normativo a conocer (profundizando especialmente en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) al objeto de poder evitar la comisión de delitos y, en consecuencia, las sanciones que se derivarían de las posibles infracciones en las que la empresa podría incurrir.
A medida que avance en el contenido didáctico de este curso, el alumno descubrirá cuáles son:
- Los instrumentos y técnicas de blanqueo más utilizadas, a fin de identificarlos antes de que se incurra en una acción sancionable
- Las medidas a considerar, ya sea desde el ámbito interno de la propia organización ya sea mediante la organismos de control externo
- Las infracciones más comunes y las sanciones derivadas de las mismas
| Características del curso | ||
|---|---|---|
| Precio | Consultar con el centro | |
| Modalidad | Online | |
| Duración | 66 horas | |
| Titulación | Una vez finalizada la formación, el alumno obtiene la titulación propia del centro. | |
| Tutor personal | A tu disposición para dudas y seguimiento | |
| Evaluación continua | Ejercicios prácticos a lo largo del curso | |
| Posibilidad de financiación | ||
Módulo 1. El blanqueo de capitales y su financiación
1.1. Introducción
1.2. Antecedentes normativos
1.3. Definiciones y conceptos previos
1.4. Etapas del blanqueo de capitales
1.5. Marco normativo nacional
1.5.1. Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capital y de financiación del terrorismo
1.5.2. El Sepblac
1.6. Marco normativo internacional
1.7. Comité de Basilea
1.8. ONU
1.9. GAFI
Módulo 2. Sujetos
2.1. Introducción
2.2. Sujetos obligados
2.3. Expertos externos
Módulo 3. Instrumentos y técnicas de blanqueo
3.1. Instrumentos del blanqueo
3.2. Técnicas de blanqueo de capitales
Módulo 4. Medidas de diligencia debida
4.1. Introducción
4.2. Tipos de Medidas
Módulo 5. Medidas de control. Parte 1
5.1. Introducción
5.2. Medidas de preventivas y de control interno
5.3. Análisis de riesgos
5.4. Operación y conservación de documentos
Módulo 6. Medidas de control. Parte 2
6.1. Organismos de control externos
6.2. Medidas de protección de datos y empleados
Módulo 7. Régimen sancionador
7.1. Introducción
7.2. Tipos de infracciones
7.3. Sanciones y aplicación
Módulo 8. Supuestos o situaciones especiales
8.1. Introducción
8.2. Movimientos de medios de pago
8.3. Comercio de bienes
8.4. Fundaciones y asociaciones
8.5. Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero
8.6. Sucursales, filiales y grupos empresariales
8.7. Personas con responsabilidad pública
Este curso está dirigido a toda persona que haya de ocuparse de garantizar el cumplimiento normativo de una organización, a fin de que pueda detectar la implementación de cualquier técnica ligada a hechos delictivos vinculados con el blanqueo de capitales.
No son necesarios requisitos previos.